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    關于收購江蘇恒義汽配股份有限公司51%股權交易完成的公告發布時間:2018-9-12 10:34:48


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    重要內容提示:

    交易標的:江蘇恒義汽配股份有限公司(以下簡稱“江蘇恒義”)

    交易規模:本次收購江蘇恒義51%股份轉讓價格為2.4735億元。


    一、對外投資概述

    2018年6月11日,華達汽車科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于收購江蘇恒義汽配股份有限公司51%股權的議案》,同意公司以支付現金收購江蘇恒義股東鞠小平、萬小民、泰州平安思享企業管理中心(有限合伙)、鄭欣榮及鄒占偉持有的江蘇恒義51%股份。

    2018年8月1日,公司與鞠小平等江蘇恒義股東簽署了《江蘇恒義汽配股份有限公司股權轉讓協議》,江蘇恒義全部股份估值為人民幣4.85億元,本次收購的51%股份轉讓價格為2.4735億元。

    內容詳見公司2018年6月12日披露的2018-014號《第二屆董事會第十三次會議決議公告》、2018-015號《關于擬收購江蘇恒義汽配股份有限公司51%股權的公告》以及公司2018年8月2日披露的2018-018號《關于擬收購江蘇恒義汽配股份有限公司51%股權的公告》。

    二、投資進展情況

    近日,公司與江蘇恒義股東按照《江蘇恒義汽配股份有限公司股權轉讓協議》的約定,辦理了股權交割并完成了工商變更程序。目前江蘇恒義的股東及持股比例如下:

    序號

    股東

    認繳出資

    (萬元)

    實繳出資

    (萬元)

    持股比例(%)

    1

    華達汽車科技股份有限公司

    2681.1414

    2681.1414

    51.00

    2

    鞠小平

    1,163.0009

    1,163.0009

    22.12

    3

    何麗萍

    897.8000

    897.8000

    17.08

    4

    萬小民

    386.3993

    386.3993

    7.35

    5

    鄭欣榮

    77.2798

    77.2798

    1.47

    6

    鄒占偉

    51.5186

    51.5186

    0.98

    合計

    5,257.1400

    5,257.1400

    100.00

     

    同時,公司聘請了致同會計師事務所(特殊普通合伙)審閱了江蘇恒義2018年1-8月的財務報表,并出具了《江蘇恒義汽配制造有限公司2018年1—8月審閱報告》(致同專字2018第320ZB0136),報告主要內容如下:

    截止2018年8月31日,江蘇恒義總資產509,992,890.29元,凈資產219,076,023.36元;2018年1-8月江蘇恒義實現營業收入292,139,918.97元,實現凈利潤43,179,726.44元,已完成2018年業績承諾的95.95%。

    截止8月31日,江蘇恒義持有的1,507,881股寧德時代新能源科技股份有限公司股票產生公允價值變動損益66,101,274.67元(根據企業會計準則規定計入其他綜合收益),江蘇恒義實現綜合收益總額109,281,001.11元

    三、對上市公司的影響

          (一)江蘇恒義已成為公司控股子公司,進一步增強了江蘇恒義的融資能力、商業信譽、業務拓展能力,實現了營業收入與凈利潤的高速增長,對公司未來經營業績將產生積極的影響。

          (二)公司通過江蘇恒義,快速切入新能源汽車零部件領域,實現優勢互補、資源共享,充分發揮雙方在各方面的協同效應,做大做強公司新能源板塊業務規模。近期江蘇恒義已經取得了上汽時代、吉利汽車等知名主機廠及動力電池企業的訂單;未來,公司將繼續協助江蘇恒義拓展新能源汽車客戶。

    四、其他風險提示

        (一)江蘇恒義完成業績承諾存在一定的不確定性,請投資者注意風險。

    五、備查文件

    (一)致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《江蘇恒義汽配制造有限公司2018年1—8月審閱報告》

    (二)江蘇恒義汽配制造有限公司營業執照

    特此公告。

     

    華達汽車科技股份有限公司

    董事會

    2018年9月12日

     


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